Die regulatorischen Grundlagen von Kraken.com
Die Regulierung von Kraken verfolgt einen konsequenten und international ausgerichteten Compliance-Ansatz, der den regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Märkten gerecht wird. Seit der Gründung im Jahr 2011 legt das Unternehmen grossen Wert auf Transparenz, Sicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
- In den USA operiert Kraken über regulierte Gesellschaften und ist bei verschiedenen Behörden registriert, darunter als Money Services Business (MSB) bei dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
- Kraken erfüllt umfassende Anforderungen in den Bereichen KYC (Know Your Customer) und AML (Anti-Money Laundering), um internationale Standards zur Geldwäscheprävention einzuhalten.
- In Europa orientiert sich Kraken an den jeweiligen nationalen Vorschriften und arbeitet aktiv an der Umsetzung der neuen EU-Verordnung MiCA (Markets in Crypto-Assets), die künftig ein einheitliches regulatorisches Rahmenwerk für Krypto-Dienstleister schaffen soll.
Die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) ist der Meilenstein der EU zur Regulierung von Krypto-Vermögenswerten. Ziel ist es, die Regeln für digitale Vermögenswerte in allen Mitgliedsstaaten zu vereinheitlichen. MiCA legt klare Standards für Verbraucherschutz, transparente Abläufe und Marktintegrität fest – genau jene regulatorische Klarheit, die sich sowohl Krypto-Enthusiast:innen als auch Institutionen seit langem wünschen.
Mit der Tätigkeit unter MiCA bekräftigt Kraken sein Bekenntnis für Vertrauen, Nutzerschutz und Integrität – und positioniert sich, um gezielt in lokalisierte Angebote für Schlüsselmärkte wie Deutschland zu investieren. - Über Tochtergesellschaften besitzt Kraken zudem spezifische Lizenzen, beispielsweise im Bereich Banking und Verwahrung (z. B. Special Purpose Depository Institution – SPDI in Wyoming).
Durch die Regulierung von Kraken werden regelmässige interne Kontrollen und externe Prüfungen durchgeführt. Dadurch werden regulatorischer Vorgaben eingehalten und stärken die Transparenz gegenüber Kunden sowie Behörden.
Durch die Regulierung von Kraken wurde eine solide Grundlage für den sicheren und rechtskonformen Handel mit digitalen Assets, sowohl für Privatkunden als auch für institutionelle Investoren erschaffen.